Ulusal Kongre sonunda yolsuzluk suçları için Kurumsal cezai sorumluluk yasasını (“yasa“) onayladı
Tüzel kişiler aşağıdaki yolsuzluk suçlarından dolayı cezalandırılabilir: (i) ulusal ve uluslarüstü rüşvet ve etki satma, (bölümler ve bis Arjantin Ceza Kanunu -"ACC") (ii) kamu görevlilerinin uygunsuz ve yasadışı işlemleri (bölüm ACC“ (iii) bir kamu görevlisi tarafından işlenen yasadışı haraç (bölüm ACC) (ıv) kamu görevlilerinin ve çalışanlarının yasadışı zenginleştirilmesi (bölüm, bir ve iki ACC alt bölümleri) ve (v) yanlış bilanço ve raporlar (bölüm üç yüz bis ACC).
Yasaya göre, tüzel kişiler, müdahaleleri ile ya da isimleri, çıkarları ya da çıkarları ile işlenen ayrıntılı suçlardan sorumlu olacaklardır. Tüzel kişi, şirket için kar amacı gütmeyen özel yararına hareket ederse yargılanmayacaktır. Yasa ayrıca birleşme, satın alma veya başka bir yeniden yapılanma sürecinden kaynaklanan şirketlerin sorumluluğunu da oluşturur. Yasa, yukarıda bahsedilen her suçun yazarlar ve suç ortakları için belirlediği sınırlamalar tüzüğüne bakılmaksızın, suç eylemini başlatmak için altı yıllık sınırlamaların özel bir tüzüğünü öngörmektedir. Tüzel kişiler için yasa tarafından sağlanan cezalar, ticari faaliyetlerin askıya alınmasından elde edilen uygun olmayan yararın beş katına kadar para cezalarını içerir diskalifiye Kamu İhale veya teklifler kaybı veya hükümet subventions askıya katılmak için, diğerleri arasında. Cezalar, uyumluluk programı dikkate alınarak, şirketin büyüklüğü ve ekonomik kapasitesi ile ilgili gözetim ihmal miktarı ve erken teşhis veya iç soruşturma sonucunda bu tür suçların kendiliğinden raporlanması dikkate alınacaktır. Şirket, (i) suçun kendiliğinden kınanması, (ii) yeterli bir uyum programının uygulanması ve (iii) suçun sonucu olarak elde edilen yasadışı faydanın iadesi, sorumluluk ve idari sonuçlardan muaf tutulacaktır. Kanun tüzel kişiler, bu tür kontrol ve her şirket kabul edilen denetim seviyesi olarak, ticari faaliyetlerini belirli riskler dikkate alınarak hazırlanması gereken yeterli Uyum Programı uygulayan cezaları ise yargıç rehberi, boyutu ve ekonomik olarak görüyor kurar. Bu Uyum Programı içermelidir, en azından, Bölüm yirmi üç ayrıntılı unsurları Hukuk. Yasa, yürürlüğe girmeden önce meydana gelen suçlara geriye dönük olarak uygulanmayacaktır. ACC, artık Arjantinli bir vatandaş ve ya da ülkede ikamet eden tüzel kişiler tarafından yurtdışında işlenen uluslararası rüşvet için geçerli olacaktır. Yasa, yolsuzluk suçları için yeni ek cezalar (para cezaları) oluşturur, çünkü elde edilen gereksiz faydadan iki ila beş kat daha fazla para cezası içerir.
Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren gün sonra yürürlüğe girecektir.
Şirketler, şirketlerinde yolsuzluk suçları Komisyonu hakkında yetkilileri önlemek, tespit etmek ve uyarmak için gerekli önlemlerin uygulanmasını aramalıdır. Fernando Goldaracena Buenos Aires ofisi beyaz yakalı suç Bölümü Başkanı ve uyum grubu üyesidir. Ayrıca ceza Usul Hukuku profesörü ve sürecin genel teorisi Arjantinli Katolik Üniversitesi ve Salta Katolik Üniversitesi'nde ceza hukuku eski profesörü. yılında firmaya katılmadan önce, Bay Goldaracena, federal bir yargıç Sekreteri ve Ceza Mahkemesinin memuru olarak görev yapan bir adli görevliydi. Vanina Caniza Baker Mckenzie'nin Buenos Aires ofisinde ortaktır O kurumsal uyum, ticari anlaşmalar ve birleşme satın almalar geniş deneyime sahip, kurumsal ve Ticaret Hukuku konularında çeşitli müşterilerine tavsiyelerde. Arjantinli ve yabancı şirketleri temsil eder ve tavsiye eder Universidad Torcuato di Tella (Buenos Aires) 'da Biyoteknoloji ve Universidad de Buenos Aires' de sağlık Hukuku üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Luis tarihleri Baker Mckenzie Buenos Aires ofisinde bir ortaktır, o anlaşmazlık Çözümü ve Kamu hukuku uygulama grupları başkanları nerede.
Ulusal ve yabancı şirketlere çeşitli kamu ve idare hukuku konularında danışmanlık konusunda geniş deneyime sahiptir, özellikle ulusal ile iş yapmak hükümet, iller, belediyeler ve devlete ait işletmeler. O da yardımcı olur ve karmaşık ve multidisipliner dava müşterilerine temsil, ve iç ve dış tahkim aktiftir. Luis arabuluculuk ve tahkim özel Merkezi için bir arabulucu ve hakem olduğunu. Alanıyla ilgili konularda çeşitli yasal yayınlar için kitap ve çok sayıda makale yazmıştır. Ayrıca Buenos Aires Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde profesördür.
